В Амурской области бывший депутат Законодательного собрания предстанет перед судом за растрату денежных средств участников долевого строительства и сокрытие денежных средств организации от налогообложения
В Амурской области бывший депутат Законодательного собрания предстанет перед судом за растрату денежных средств участников долевого строительства и сокрытие денежных средств организации от налогообложения
Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего депутата Законодательного собрания Амурской области, генерального директора ООО «Россия» Михаила Корнеева в совершении преступлений.
По версии следствия, в период с 2007 по 2010 года обвиняемый, являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Россия», осуществляющим строительство многоквартирных домов в городе Благовещенске, привлек на основании заключенных с гражданами гражданско-правовых договоров на участие в долевом строительстве денежные средства на общую сумму более 1 млрд. рублей. Из суммы фактически полученных денежных средств для строительства объектов долевого строительства обвиняемый использовал только немногим более 400 млн. рублей. Оставшиеся денежные средства в сумме более 700 млн. рублей в нарушение требований Федерального закона, согласно которым полученные от участников долевого строительства денежные средства используются исключительно для строительства указанных объектов, были потрачены на иные цели в интересах ООО «Россия» и иных лиц. В результате указанной преступной деятельности более тысячи лиц понесли ущерб в крупном и особо крупном размере.
Кроме этого, обвиняемый совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, на сумму более 200 млн. рублей.
Расследование данного уголовного дела длилось более четырех лет, в ходе следствия следователями допрошено около двух тысяч лиц, произведено более тысячи выемок документов, проведено несколько десятков налоговых, финансово-аналитических, бухгалтерских, почерковедческих, строительно-экономических и других судебных экспертиз, исследована финансово-хозяйственная деятельность организации за период с 2005 по 2010 годы, осмотрено около 64 тыс. документов, изъятых в ООО «Россия», участников долевого строительства и контрагентов. Объем уголовного дела составил более 400 томов, обвинительное заключение подготовлено на 1300 страницах.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
