В России усилили контроль за наличными и безналичными расчетами. Вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В России усилили контроль за наличными и безналичными расчетами. Вступили в силу поправки в закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Информация об операциях свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также будут контролироваться сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей. Кроме того, вводится контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей, сообщает «Российская газета».
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
