Суд рассмотрит дело амурчанина, организовавшего финансовую пирамиду

Следователи завершили рассмотрение уголовного дела против организатора кредитного потребительского кооператива, действовавшего по принципу финансовой пирамиды. Мужчине предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ. 

По версии следствия, в феврале 2012 года благовещенец создал компанию для привлечения денег граждан под предлогом инвестирования их вкладов в сверхдоходные сферы и выплаты высоких процентов по сберегательным программам. Кооператив работал с 2013 по 2015 годы. Он работал в областном центре, а также в Тынде, Зее, Белогорске и Новобурейском.

Работники, не зная о противоправных намерениях руководителя, добросовестно исполняли обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, процентная ставка по которым значительно превышала среднюю, сложившуюся по вкладам в кредитно-финансовых учреждениях. Сотрудники готовили договоры передачи личных сбережений граждан в кассу компании и другие необходимые документы.

Привлечению пайщиков способствовала и реклама, которая содержала в себе заведомо ложные сведения о выплате высокого процентного дохода.

Еще одним способом увеличения объемов денежных средств стало привлечение самими пайщиками, не осведомленными о замыслах обвиняемого, клиентов из числа своих знакомых и родственников. При этом обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств недавно привлеченных членов кооператива.

Около 400 граждан передали в общей сложности примерно 200 миллионов рублей. 

В августе 2015 года, после того, как руководитель организации перестал выполнять обязательства, встревоженные пайщики стали обращаться в полицию. Были возбуждены несколько уголовных дел, которые соединили в одно производство.

Полицейскими установлены и допрошены все потерпевшие, а также множество свидетелей.

Обвиняемый частично возместил обманутым гражданам ущерб, вернув им около 60 миллионов рублей. На имущество и деньги фигуранта наложен арест на сумму около 17 миллионов рублей.

Уголовное дело передано в суд. 

Информация МВД России, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ

При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.