Кредитный кооператив также работал в Красноярском крае, Якутии и на Сахалине.
Кредитный кооператив также работал в Красноярском крае, Якутии и на Сахалине.
В следственном управлении УМВД России по Амурской области окончено расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ в отношении руководителей кредитного потребительского кооператива. По версии следствия, эта организация работала в Сибири и на Дальнем Востоке по принципу финансовой пирамиды. В мошенничестве обвиняются двое жителей Благовещенска 1980 и 1985 года рождения.
Установлено, что в августе 2013 года злоумышленники создали компанию для привлечения денег граждан под предлогом инвестирования их вкладов в доходные сферы и выплаты высоких процентов. До мая 2019 года кооператив активно работал в восьми населенных пунктах Приамурья. Кроме того, его филиалы функционировали в Красноярском крае, Якутии и на Сахалине.
Работники организации, не зная о намерениях руководителей, добросовестно исполняли свои обязанности. Они приглашали клиентов к участию в программах управления личными сбережениями, готовили договоры передачи вкладов граждан в кассу компании и другие документы, осуществляли другие функции.
Новых пайщиков привлекали рекламой с ложными сведениями о выплате высокого процентного дохода за использование принятых на хранение от граждан денег. Кроме того, введенные в заблуждение клиенты сами популяризировали деятельность КПК, рассказывая о нем родственникам и знакомым. На самом деле обещанный доход выплачивался инвесторам за счет средств новых членов кооператива. В общей сложности 190 граждан передали кооперативу больше 140 миллионов рублей.
В начале 2019 года, когда организаторы пирамиды перестали выполнять обязательства, встревоженные пайщики обратились в полицию.
Тщательно изучен значительный массив финансовых документов. Допрошены потерпевшие и свидетели, проведен ряд экспертиз и исследований, в том числе финансово-аналитических, компьютерных и документальных, проведены другие следственные действия.
Уголовное дело направлено в Благовещенский городской суд.
Информация УМВД России по Амурской области, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
