В нарушение закона деньги не разместили на счетах эскроу.
В нарушение закона деньги не разместили на счетах эскроу.
Следственный комитет в Благовещенске возбудил уголовное дело в отношении заместителя гендиректора ООО "КСМ Чжэнь Син", подозреваемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант, зная, что многоквартирный дом, возведенный компанией на Заводской, д. 4/4 (Литер 6) в Благовещенске, не введен в эксплуатацию, законные основания для его постановки на кадастровый учет отсутствуют, сообщил гражданину заведомо ложные сведения о возможности продать ему двухкомнатную квартиру. С гражданином был заключен предварительный договор купли-продажи будущей квартиры, однако на самом деле сделка была направлена на привлечение средств на строительство дома. Введенный в заблуждение покупатель перечислил фирме больше 6 миллионов 200 тысяч рублей.
Ранее в отношении гендиректора и его заместителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денег граждан в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве).
Следствие полагает, что через заключение предварительных договоров купли-продажи будущей недвижимости с ноября 2020 года по май 2022 года руководство ООО привлекло для строительства названного дома свыше 170 миллионов рублей. При этом нарушены требования закона в части необходимости размещения привлеченных денег дольщиков на счетах эскроу и установленных ограничений по их использованию застройщиком.
Преступление выявлено в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.
Имущество фирмы арестовано.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступлений. Гражданам, пострадавшим от незаконных действий руководства компании, предлагают обратиться в следственные органы по телефонам: 8 (4162) 44-94-36, 44-94-18.
Информация СУ СК России по Амурской области, фото ТЕЛЕПОРТ.РФ
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
