За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту амурчане получали проценты от суммы выведенных денег.
Следственным управлением УМВД России по Амурской области проводится расследование уголовного дела в отношении жителей Благовещенска 1972 и 1994 годов рождения, которые незаконно перечислили на счета иностранных банков около 170 млн рублей. Их действия квалифицированы по п. "а, б" ч. 2 ст. 193.1, п. "б" ч. 2 ст. 193.1, п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ.
Предварительно установлено, что амурчане для получения материальной выгоды подготовили документы и перерегистрировали на своих знакомых три коммерческие организации, которые занимаются грузоперевозками. После внесения изменений в ЕГРЮЛ, связанных со сменой гендиректора, подставные лица не вовлекались в управление организациями.
В 2020 году амурчане заключили от лица номинальных руководителей фирм 15 контрактов с нерезидентами, находящимися за границей, на поставку товаров в Россию. В качестве аванса в нарушение законодательства осуществили несколько платежей поставщикам в долларах США и евро на сумму, эквивалентную 168 млн 231 тыс. 296 рублям.
Документы о сделках с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначениях переводов предоставили в одну из отечественных финансово-кредитных организаций - агенту валютного контроля.
Позже выяснилось, что контракты мужчины заключали для незаконных переводов денег в иностранной валюте без намерения получить товар. За каждый платеж по внешнеэкономическому контракту они получали проценты от суммы выведенных денег.
Противоправная деятельность злоумышленников выявлена сотрудниками УФСБ России по Амурской области и Благовещенской таможни. По их материалам в октябре 2022 года возбуждены три уголовных дела, которые соединены в одно.
Скриншот и видео пресс-службы УМВД России по Амурской области
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
