В Благовещенске суд приостановил деятельность ломбарда, принадлежащего ООО «Траст-Ломбард», за неисполнение требований ЦБ РФ.
В Благовещенске суд приостановил деятельность ломбарда, принадлежащего ООО «Траст-Ломбард», за неисполнение требований ЦБ РФ.
По сообщению Благовещенского городского суда, в феврале 2015 года Банком России в отношении ООО «Траст-Ломбард» вынесено предписание в рамках контроля за организацией и осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которым установлено требование о представлении ООО «Траст-Ломбард» в десятидневный срок документов и информации. В случае непредставления документов следовало представить справку, содержащую объяснение причин непредставления, с приложением документов, подтверждающих изложенную информацию.
По состоянию на 3 марта 2015 года ООО «Траст-Ломбард» не исполнило предписание в полном объеме. Документы и информация на дату составления протокола об административном правонарушении от ООО «Траст-Ломбард» не поступили.
Судом не установлены причины, которые бы препятствовали юридическому лицу ООО «Траст-Ломбард» исполнить в установленный срок предписание уполномоченного органа. Доказательств того, что ООО «Траст-Ломбард» были приняты меры к сообщению уполномоченному лицу о невозможности исполнения предписания, материалы дела также не содержат.
Суд постановил признать ООО «Траст-Ломбард» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 15.27 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности ООО «Траст-Ломбард» сроком на 90 суток.
При использовании материалов активная индексируемая гиперссылка на сайт ТЕЛЕПОРТ.РФ обязательна.
